SERVIÇOS DE INTELIGÊNCIA DOS ESTADOS UNIDOS E ISRAEL DECOBREM QUE O IRÃ USA UMA REDE OCULTA PARA IMPORTAR ARMAMENTOS PARA A GUERRA

Os serviços de inteligência dos Estados Unidos e o Mossad, de Israel, descobriram que o  Irã possui uma rede secreta de agências de informação que consegue contrabandear equipamentos militares, burlando o bloqueio dos EUA. “Este é o ecossistema completo dos negócios comerciais dos militares iranianos”, disse Miad Maleki, ex-alto funcionário do Departamento do Tesouro dos EUA que ajudou a elaborar as sanções americanas contra o Irã. O Irã criou uma rede secreta de agências militares com alcance global para importar pelo menos US$ 2 bilhões em equipamentos, explosivos e caminhões pesados ​​desde janeiro de 2025, burlando tanto o bloqueio naval dos EUA quanto as sanções ocidentais. Por trás de nomes que começam com as letras MOD, abreviação de Ministério da Defesa, escondem-se mais de 5.000 agências que formam uma formidável máquina financeira e militar. Seus rastros financeiros constam em conhecimentos de embarque e outros dados de transporte marítimo que datam de 2016. Algumas estão ligadas à Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) e a conglomerados empresariais conhecidos como bonyads, controlados pela elite iraniana.

As descobertas oferecem uma visão sobre um dos grandes mistérios da guerra: como a Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) está reabastecendo seus arsenais de mísseis e drones enquanto os dispara aos milhares? Nos 18 meses compreendidos entre janeiro de 2025 e junho de 2026 — incluindo quatro meses do início da guerra deste ano — uma única dessas agências, a MOD 346428, importou enormes quantidades de propelentes para foguetes, explosivos e componentes de armas essenciais para a fabricação de drones e mísseis, além de caminhões pesados ​​que podem servir como lançadores de mísseis. O material chegou por terra, mar e ar — grande parte dele com origem registrada na China, Rússia e Alemanha. Esta investigação da rede do Ministério da Defesa do Irã baseia-se em milhares de registros bancários e governamentais iranianos, documentos corporativos e dados de importação.

Todas as agências secretas compartilham o mesmo endereço em Teerã que o Ministério da Defesa e Logística das Forças Armadas do Irã (MODAFL). Elas registram como data de incorporação 11 de fevereiro de 1979, o dia em que o aiatolá Khomeini assumiu o poder no Irã após derrubar a monarquia. Os registros mostram que a maioria foi, na verdade, criada em 2013, quando o Irã enfrentava dificuldades devido às sanções que levaram à queda acentuada de suas exportações de petróleo bruto e de sua moeda.

As agências formam a espinha dorsal do aparato iraniano de aquisição de armamentos e evasão de sanções. Elas operam uma rede de laranjas e empresas de fachada estrangeiras, conhecidas coletivamente como administradoras fiduciárias, que usam os lucros da venda ilícita de petróleo para comprar bens para a República Islâmica. Altos oficiais militares envolvidos nos programas de mísseis balísticos e drones do Irã utilizam a rede. Números de telefone registrados em 91 dessas agências também constam em registros do Banco Sepah, estatal, pertencentes a membros da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) que possuem contas lá. Entre eles, estão pelo menos dois comandantes que os  EUA acusaram de abusos contra manifestantes civis. “O que temos aqui é a tábua de salvação militar do regime durante este conflito e por muitos anos antes”, disse Miad Maleki, “Este é todo o ecossistema do comércio exterior das forças armadas iranianas.”

A rede de importação de armas forneceu grande parte da matéria-prima que o Irã precisa para fabricar mísseis e drones. Essas munições são responsáveis ​​pelos implacáveis ​​ataques de precisão do Irã contra a infraestrutura energética do Golfo, permitindo que a República Islâmica neutralize o ataque militar americano.  Maleki foi um dos quatro especialistas em sanções e armas iranianas que analisaram as descobertas e confirmaram que muitos dos materiais poderiam ser usados ​​nos programas de mísseis e drones do Irã. “Embora o regime possa continuar suas tentativas desesperadas de burlar nossas severas sanções, financiar seus programas militares e de armamentos e ter acesso a moeda estrangeira, estamos sempre dez passos à frente”, disse a porta-voz.

As agências militares secretas formam um sistema de comércio exterior paralelo à economia global formal, que permite ao Irã gastar o dinheiro que ganha no exterior com a venda de petróleo ilícito em equipamentos militares, disse Maleki, que foi diretor associado do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro até o ano passado. O dinheiro raramente cruza fronteiras, onde poderia acionar um alerta de sanções. Em vez disso, em 97% das remessas analisadas, as transações foram liquidadas “sem transferência de moeda”, conforme mostram os dados de importação. Intermediários de confiança na diáspora, usando dinheiro mantido em bancos estrangeiros, compraram as mercadorias e as enviaram para casa.

Um dos usuários finais da rede é a unidade militar responsável pelo programa de mísseis balísticos do Irã. Outro é o grupo Sahara Thunder, que foi sancionado pelos EUA em 2024 por fabricar e fornecer drones à Rússia, os quais devastaram a Ucrânia.  Durante o primeiro semestre deste ano, segundo dados de importação, as entregas incluíram US$ 1,9 milhão em detonadores, toneladas de explosivos, peças de motores de aeronaves, ingredientes para combustível de foguetes e veículos de lançamento pesados. Todos esses itens poderiam ser usados ​​como componentes essenciais para a construção e o lançamento de mísseis balísticos e drones, incluindo a série Shahed, de acordo com especialistas em armas e sanções.

Os Estados Unidos e Israel têm como alvo as operações de mísseis balísticos e drones do Irã desde o início da guerra deste ano, em 28 de fevereiro, incluindo fábricas que, segundo o Pentágono, produziam munições.  O material entrou no Irã por navio cargueiro vindo da Rússia através do Mar Cáspio, no norte do país, por caminhão da Ásia Central e por avião de carga da China.   Além de componentes individuais, o Irã está comprando máquinas de precisão que podem ser usadas para fabricar seu próprio equipamento militar. As compras incluem itens classificados como tornos sofisticados controlados por computador, fornos de feixe de elétrons e aceleradores de partículas, de acordo com dados de importação que vão até junho. Todos têm aplicações industriais e também podem ser usados ​​para fabricar equipamento militar, incluindo fuselagens de drones e mísseis.

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou não acreditar que a China e a Rússia estivessem fornecendo apoio ao Irã. “Se estiverem, é em um nível muito baixo, mas não acredito que estejam“, publicou ele nas redes sociais. “Eles têm muito a perder, e nós saberíamos disso, e saberíamos muito rápido!” Desde o início da guerra, os dados mostram que US$ 27 milhões em mercadorias compradas pelos militares iranianos foram registradas como originárias dos Emirados Árabes Unidos, quase todas chegando por via marítima. O Irã atacou a infraestrutura dos Emirados Árabes Unidos durante o mês de maio e continua atingindo seus navios-tanque de petróleo bruto com drones e mísseis. O último carregamento proveniente dos Emirados Árabes Unidos, classificado como eletrônicos, chegou por via marítima em 27 de junho, nove dias após os Estados Unidos anunciarem a suspensão do bloqueio naval. O bloqueio foi retomado em meados de julho e permanece em vigor.

Além de Maleki, os especialistas em armamentos incluíam Henry Thompson e Wolf-Christian Paes ambos especialistas em fornecimento de armas iranianas; e Damien Spleeters, fundador da Heimdall, uma organização especializada em cadeias de suprimentos ilícitas e aquisição de armas. “Essas agências numeradas são a infraestrutura por trás da rede global de evasão de sanções da República Islâmica e muito mais”, disse Noam Binostok, analista sênior da 240 Analytics, empresa que coleta e analisa dados sobre risco e financiamento do terrorismo para clientes corporativos e governamentais. “A quantidade de dinheiro que passa por essas agências é impressionante, e ninguém havia percebido isso antes.”

Binstok, um economista de 35 anos, disse ter descoberto as entidades numeradas em junho de 2025, enquanto carregava milhares de páginas de documentos do Bank Sepah que encontrou no Telegram e no WikiIran — onde estão disponíveis gratuitamente — para a plataforma online da 240 Analytics. O Bank Sepah é a instituição financeira iraniana responsável pelos pagamentos de salários e pensões da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC). A 240 Analytics foi fundada como um serviço para empresas e governos avaliarem potenciais parceiros comerciais e clientes. Binostok disse que acreditava que os documentos ajudariam a revelar as operações financeiras do Irã. Ele logo percebeu que milhares dessas contas eram mantidas por agências com o mesmo padrão de nomenclatura. Todas começavam com as letras MOD – ou VODJA em farsi – seguidas por um número de cinco ou seis dígitos escrito por extenso, em vez de em algarismos. E todas compartilhavam a mesma data de registro e endereço.

Quando viu pela primeira vez o tamanho dos saldos das contas da Sepah, Binostok disse que pensou ter errado uma vírgula. Ele descobriu que 36 das agências tinham contas em moeda estrangeira com US$ 1,2 bilhão depositados no final de 2024. O restante da rede tinha cerca de US$ 1,8 bilhão em moeda local, com uma média de aproximadamente US$ 360.000 por conta. Na época, conciliando uma tese de doutorado, seu emprego na 240 Analytics e um recém-nascido, Binostok arquivou o projeto. Ele o retomou em agosto deste ano, pesquisou documentos mais recentes e descobriu que as mesmas agências estavam recebendo dinheiro da venda ilegal de petróleo e comprando grandes quantidades de equipamentos de dupla utilização. “Essa foi a grande descoberta que me permitiu começar a entender a real dimensão do que estávamos falando e encontrar exemplos concretos de importações”, disse Binostok. “Foi então que percebi que tínhamos encontrado algo realmente importante.”

Cada agência do Ministério da Defesa também era identificável por um número de identificação governamental único de 11 dígitos e constava no registro corporativo do Irã, um banco de dados oficial com milhares de empresas iranianas. Esse número de 11 dígitos, ou o próprio número do Ministério da Defesa, aparecia repetidamente em conhecimentos de embarque, faturas e contas bancárias, tornando a rede rastreável mesmo quando a agência utilizava uma empresa de fachada, percebeu Binostok.  Foi então que a 240 Analytics usando os números de identificação de 11 dígitos de Bistok, analisou documentos confidenciais de remessas e dados de importação atualizados, e utilizou o Diário Oficial do Irã para expor a extensão da rede e como ela permitiu que o Irã reabastecesse seus estoques durante a guerra. Uma agência com compras que remontam a 2016 se destacou: MOD 346428, passando de US$ 442 milhões nos 12 meses encerrados em março de 2023 para US$ 988 milhões no ano seguinte, de acordo com estatísticas alfandegárias publicadas na mídia iraniana. Isso colocou a agência entre os 10 maiores importadores do Irã.

Entre janeiro e abril de 2025, o navio MOD 346428 importou 886 toneladas de produtos químicos para o complexo portuário iraniano de Bandar Abbas, segundo dados de importação. A origem da carga foi listada como China, sob um código que inclui cloratos de sódio e outros percloratos, precursores essenciais para combustível sólido de foguetes. Três dias após o último carregamento, uma enorme explosão abalou o porto. Duas pessoas com conhecimento da explosão de 26 de abril disseram que ela foi causada pela ignição de perclorato de sódio armazenado em contêineres no porto. A mídia estatal iraniana informou que os produtos químicos estavam armazenados pela Sina Port and Marine Services Development Co., empresa pertencente à Bonyad Mostazafan, uma fundação multibilionária controlada diretamente pelo líder supremo do Irã. A explosão matou pelo menos 70 pessoas e feriu mais de 1.200. O diretor executivo da Sina na época afirmou que a explosão foi causada por uma “declaração falsa” sobre o conteúdo de uma remessa que foi entregue.