MAIS DE US$ 500 MILHÕES DESVIADOS DA PDVSA FORAM LAVADOS EM COMPRA DE MANSÕES DE LUXO NA ESPANHA

Rincón e Shiera

Uma investigação interna da PDVSA, empresa petroleira venezuelana, a maior do  país, concluiu que vários de seus ex-diretores fraudaram  a companhia em  pelo menos US$ 500 milhões de dólares.  As fraudes são em contratos para a compra de material suas próprias empresas, manipulando propostas para seu próprio benefício e lavando o dinheiro  na Espanha. Dos 48 mil contratos examinados no período de 2009 a 2015, um total de 2.562 foi destinado às empresas de Roberto Rincón Fernández e Abraham Shiera. As irregularidades ocorreram primeiramente na Bariven, uma subsidiária da PDVSA, e foram descobertos, de acordo com a companhia, depois de analisar aleatoriamente 79 registros com um valor aproximado de US$ 591 milhões. O resultado é que 25% desses contratos obtidos por empresas ligadas a ambos os ex-diretores  mostram sinais sólidos de corrupção.

A descoberta desta busca encomendada pelos gestores atuais da PDVSA foi fundamentada em uma queixa-crime apresentada pela gigante do petróleo venezuelano contra Roberto Rincón, Abraham Shiera, Rafael Reiter, Javier Alvarado e outras nove pessoas que lidaram com o Tribunal 41 de Madrid. Vários dos acusados residem na Espanha e adquiriram propriedades milionárias. Uma recente investigação do jornal EL PAÍS descobriu que uma dezena de venezuelanos ligados ao Chavismo investiram mais de 160 milhões de euros na Espanha em propriedades, casas de luxo e empresas.

O estudo interno da PDVSA e sua subsidiária Bariven determina que “todos os 79 registros auditados encontrados mecanismos de fraude, incluindo incorporação em painéis de diversas empresas relacionadas e superfaturamento de materiais e produtos fornecidos às empresas ligadas Rincon e Shiera, o que revela o modus operandi sistemático da trama para a aquisição fraudulenta de contratos”. A organização liderada, segundo a PDVSA, pelos ex-funcionários Rincon e Shiera utilizou algumas diretrizes que se refletem nos arquivos analisados. Eles inscreveram no Registro de Fornecedores Mestres da companhia de petróleo e sua subsidiária “várias empresas ligadas à organização criminosa”. Muitas dessas empresas não cumpriram os requisitos técnicos e financeiros exigidos pela PDVSA. “Os funcionários da  Bariven convidaram várias empresas da organização criminosa, muitos deles fictícia, a apresentarem propostas para fingir que o lance era competitivo, mas na verdade era um grupo de empresas controladas pelo mesmo grupo de pessoas” ,diz a acusação.

José Roberto

A denuncia está sob  investigação no Tribunal 41 de Madrid diz que uma vez recebeu oferece Javier Alvarado, presidente da Bariven entre 2011 e 2013 e ex- vice-ministro de Energia da Venezuela. A empresa alega que os supostos fraudadores investiram o dinheiro em propriedades e casas de luxo. Os ex-diretores mudaram as condições técnicas da licitação,  forneceram informações confidenciais, falsificaram a documentação das ofertas ou pagamentos da PDVSA para suas empresas fantasmas. A PDVSA acusa os ex-diretores de  de pagar comissões de até 10% de cada contrato a ex-funcionários que os ajudaram nos contratos e Inclui nove casos de ofertas obtidas pelas empresas ocultas de Rincón e Shiera, além dos desvios milionários entre o preço e o superfaturamento. Em alguns casos, eles chegaram a US$12 milhões.

A investigação interna da PDVSA começou depois que a petroleira venezuelana conheceu o processo criminal iniciado em 2015

Nervis Villalobos

no Texas (EUA) contra Rincón e Shiera. Nela, ambos reconheceram ter pago subornos, através de imóveis, presentes e viagens, bem como comissões ilegais para vários funcionários da Bariven para obter contratos. Sua declaração foi obtida através de um acordo de cooperação com o Ministério Público em troca de reduzir as acusações contra eles. Rincon só está sujeito à condenação pela comissão por  três acusações dos 13 iniciais. A esposa de Rincón e três de seus filhos residem na Espanha, José Roberto, 33, foi preso em junho passado em Madri acusado de lavagem de dinheiro. Rafael Reiter, ex-chefe da polícia interna da PDVSA, e sua família moram em San Cugat del Vallés (Barcelona). Ele foi preso em outubro de 2017 por agentes da Unidade Operacional Central (UCO) da Guarda Civil por um mandado de prisão dos EUA. Nervis Villalobos, vice-ministro da Energia com Hugo Chávez e Luis Carlos de León, que estão sendo investigados na Espanha e em Andorra por outros motivos, foram presos junto com ele.