MINISTÉRIO PÚBLICO SUÍÇO INVESTIGA ATUAÇÃO DO HSBC EM DEPÓSITOS DA LAVA-JATO

O Ministério Público de Genebra abriu um processo para investigar a ação do banco HSBC no depósito de dinheiro de ex-diretores da Petrobrás denunciados pela Operação Lava-Jato. O objetivo é descobrir se o banco atuou como cúmplice, ajudando a camuflar a origem do dinheiro por anos não só desse caso, mas de diversos outros possíveis depósitos irregulares. Por isso, o órgão realizou busca e apreensão no escritório do HSBC.

Segundo Pedro Barusco, ex-gerente executivo de engenharia da Petrobrás, o HSBC foi um dos bancos em que as propinas provenientes dos escândalos de corrupção na Petrobrás eram depositados. Barusco afirmou que só ele teve de abrir mais de 19 contas em nove bancos diferentes na Suíça, tendo aproximadamente US$ 6 milhões depositados no HSBC.

A ideia é descobrir se o HSBC foi negligente ao fiscalizar a origem do depósito conforme a lei exige. Se a suspeita for confirmada, o banco pode ser denunciado formalmente por lavagem de dinheiro. A investigação se intensifica no contexto de eclosão de um esquema de facilitação do HSBC para ajudar mais de 100 mil clientes de todo o mundo para o depósito de dinheiro ilegal. A denúncia dá conta de que foram 8,7 mil beneficiados no Brasil, totalizando cerca de US$ 7 bilhões.